Sumnjiče se za više kaznenih djela protiv gospodarstva

Sumnja se u utaju poreza ili carine, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, povredu obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, zlouporabu položaja i ovlasti i pranje novca

Policijski službenici Službe organiziranog kriminaliteta u suradnji s Poreznom upravom i Središnjim carinskim uredom proveli su kriminalističko istraživanje vezano uz dva povezana trgovačka društva.

 Utvrđena je sumnja da su 46-godišnjak i 42-godišnjakinja kao odgovorne osobe i vlasnici  dva povezana trgovačka društva u dogovoru s 28-godišnjim državljaninom Srbije i uz  posredovanje  59-godišnjeg državljanina BiH oštetili  Državni proračun RH za neplaćeni porez u iznosu od najmanje  2.960.912 kuna te temeljem krivotvorenih računa nezakonito iskoristili pred porez i oštetili  Državni proračunu RH  za iznos od  1.411.716 kuna

 Nadalje, sumnja se  da je 42-godišnjakinja nezakonito izvršila povrat lažnih pozajmica na svoje ime, a na štetu drugog društva u iznosu od najmanje 4.206.000 kuna, te u cilju prikrivanja izvučenog novca, znajući da potječe od kaznenog djela, istog ponovno, temeljem ugovora o pozajmicama, uložila u svoje drugo trgovačko društvo.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje zbog  sumnje u počinjenje  kaznenih  djela Utaja poreza ili carine, Krivotvorenje službene ili poslovne isprave, Povreda obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, Zlouporaba položaja i ovlasti i Pranje novca protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Stranica